去年 9 月，洛杉矶县三名华裔居民因涉嫌利用 Target 礼品卡洗钱获罪。近日针对三人的判决出炉，其中一人被判 15 年监禁，另外两人分别获刑 10 年和 8 年。
这三人分别是现年 35 岁的 Blade Bai，来自 El Monte；28 岁的 Bowen Hu，来自 Hacienda Heights；以及 29 岁的 Tairan Shi，来自 Diamond Bar。检方称，从 2019 年 6 月到 2020 年 11 月期间，他们通过礼品卡洗钱超过 250 万美元。
据悉三人与一个名叫 Magic Lamp 的中国诈骗团伙有关联。该团伙会冒充执法官员或政府雇员，通过电话联系受害者，告诉对方他们的身份被盗或有针对他们的逮捕令。一些受害者还会收到伪造的电子邮件，声称其财务帐户存在问题。为“解决问题”，受害者被要求以 Target 礼卡的形式付款。犯罪分子会敦促受害者去购买通常不止一张礼卡，每张礼卡面额为 500 美元，然后将卡号和密钥在电话中告知。
通过这种方式，Magic Lamp 在微信上向 Bai 等三人出售了 5000 多张欺诈性礼品卡。接着三人再使用微信联系，将礼品卡分发给“跑腿者”，后者迅速在洛杉矶和橙县的 Target 门店中消费这些资金，购买包括昂贵的电子产品、其他礼品卡等在内的各种商品。
根据法庭判决，Bai 最终因两项共谋洗钱罪被判入狱 15 年，还被命令支付 97,815 美元的赔偿金。据悉 Bai 在 2020 年 11 月曾因此案被逮捕，后被保释出狱。出狱后没几天，他又参与了另一个涉及 Target 礼卡的洗钱计划，后于 2022 年 2 月再次被捕。
团伙中的另外两人，Hu 和 Shi 分别被判入狱 10 年和 8 年，以及 57,156 美元和 39,416 美元的赔偿金。此案还涉及一名“跑腿者”，来自 Chino Hills 现年 60 岁的 Yan Fu。Fu 于 2022 年 9 月承认犯有一项共谋洗钱罪。他正在联邦监狱服刑 20 个月，并被命令支付 48,073 美元的赔偿金。
代理美国检察官 Tracy L. Wilkison 曾在起诉书中指出，此案为消费者提供了一个重要提醒，”礼品卡是送给朋友和亲人的礼物，永远不应用于向任何政府或公司实体进行付款。不要被声称与政府机构、银行或任何其他机构有关的来电者所欺骗。因为没有理由会需要你购买礼品卡来解决帐户问题、社保号问题或假定的刑事案件问题。”
来源: KTLA
