在洛杉矶市中心珠宝区经营贵金属生意的一对亚裔夫妇，近日承认参与了一起持续多年的重大逃税案件。他们长期刻意隐瞒巨额现金交易，总金额超过 1.27 亿美元，成功躲避美国国税局（IRS）多年的监管，直到近日才被彻底查获并认罪。
这对夫妇为居住在尔湾的 50 岁 Alex Nguyen 与 52 岁 Sam Nguyen。本周，他们与名下公司 Newport Gold Post Inc. 一同向法院认罪，承认长期隐瞒大额现金交易，并将未申报的现金用于公司营运及个人开支。其中，Alex 还额外承认曾提交虚假的联邦纳税申报表。
根据法院文档，2013 年至 2022 年期间，这对夫妇陆续开设并经营多家贵金属相关企业，包括 Newport Gold Post、Goldtech Assay Laboratory LLC、Sam Bullion and Coin 以及 AAPS Bullion。这些公司长期收取大量现金，却刻意不向政府申报。按照美国法规，任何单笔超过 1 万美元 的现金交易，都必须向 IRS 提交 IRS 8300 表格，但他们始终未依法执行。
调查显示，2020 年 2 月，一名顾客曾以现金近 11,800 美元 购买 640 盎司银条。当顾客要求开具发票时，Alex 却明确表示现金交易不提供发票，也未要求顾客出示身份证件，更没有向 IRS 申报该笔交易。此后，该顾客多次回购，同年 12 月甚至带着一个装有 14 万美元现金的手提箱前来交易，其中部分现金还是热封包装，明显存在异常，但 Alex 仍然照单全收，兑换银条，并再次未向政府报告。
类似行为在他们的经营中并非个案。调查人员发现，Alex 每天经手的现金金额高达 20 万至 100 万美元。不仅如此，这对夫妇还与珠宝区其他金银商私下形成默契，彼此都不向 IRS 申报大额现金交易，形成系统性的逃避监管行为。
Sam Nguyen 也承认，她在 2021 年 7 月 处理一笔 10 万美元现金购买金条 的交易时，明知现金的包装方式存在明显洗钱风险，却依然没有索取客户身份证明，也未向相关部门申报交易来源。整个经营过程中，他们从未为任何公司创建反洗钱（AML）机制，尽管 IRS 早已多次向他们发出警告。
更加令人震惊的是，当 IRS 与 FBI 上门调查时，这对夫妇竟公然撒谎，声称自己自 1980 年代起就不再收取现金，试图彻底否认相关行为。除了公司层面的隐匿收入外，Alex 还承认在 2016 年至 2020 年 期间提交了虚假的联合报税表，仅 2019 年 一年就少报收入超过 150 万美元。此外，他们还将大额现金带入赌场，通过赌博换取支票的方式“洗白”资金，再以超过 100 万美元 的金额存入个人银行帐户。
目前，Alex Nguyen 最高可能面临 8 年联邦监禁，而 Sam Nguyen 最高可判 5 年联邦监禁。
来源: KTLA
